El Parlamento Europeo Actualiza la Lista de Jurisdicciones de Alto Riesgo: Gibraltar y Panamá Fuera, Venezuela Dentro

Bruselas, Bélgica – Este miércoles, el Parlamento Europeo tomó una decisión significativa al aceptar la propuesta de la Comisión Europea de actualizar la lista de jurisdicciones con alto riesgo de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. En esta nueva lista, Gibraltar y Panamá, entre otros territorios, han sido eliminados, mientras que Venezuela ha sido incluida.

Cambios en la Lista de Jurisdicciones

La Eurocámara decidió no hacer objeciones a la lista presentada por la Comisión Europea el pasado 10 de junio, después de haber rechazado una versión anterior en abril de 2024. Con esta actualización, además de Gibraltar y Panamá, también saldrán de la lista Barbados, Jamaica, Filipinas, Senegal, Uganda y los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Por otro lado, se suman a la lista Venezuela, Argelia, Angola, Costa de Marfil, Kenia, Laos, Líbano, Mónaco, Namibia y Nepal.

Esta lista, que es diferente de la elaborada por el Consejo de la Unión Europea sobre paraísos fiscales, identifica jurisdicciones cuya regulación no garantiza una lucha efectiva contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. El proceso de inclusión en la lista implica consultas entre la Comisión y las jurisdicciones analizadas, permitiendo a estas ofrecer compromisos para mejorar sus normativas y evitar ser incluidas.

Implicaciones de la Inclusión en la Lista

Aparecer en esta lista no conlleva sanciones directas, pero sí exige a las entidades financieras europeas y otros organismos aplicar una mayor vigilancia sobre las operaciones realizadas por entidades establecidas en estos territorios. Esto puede tener un impacto significativo en las relaciones comerciales y financieras de los países incluidos.

Críticas del Partido Popular

La decisión de sacar a Gibraltar de la lista ha generado críticas, especialmente del Partido Popular (PP) en España. Los miembros del PP han argumentado que la eliminación de Gibraltar es perjudicial para los intereses fiscales y económicos de España. La eurodiputada Isabel Benjumea expresó en un comunicado que “Gibraltar cumple todos los indicadores para ser un paraíso fiscal, por lo que liberarle es una decisión precipitada, injustificada y perjudicial”.

El PP también destacó que Gibraltar alberga más de 14,000 empresas activas, lo que equivale a una empresa por cada 2.4 habitantes, y que esto causa una pérdida fiscal de 7,000 millones de dólares estadounidenses a la Unión Europea. La preocupación radica en que el régimen tributario diferenciado de Gibraltar podría provocar una competencia desleal que afecta a varios sectores en Andalucía y en el Campo de Gibraltar.

Defensa de la Decisión por Parte de la Comisaria Europea

Durante el debate en comisión sobre la propuesta el pasado 30 de junio, la comisaria europea de Servicios Financieros, Maria Luís Albuquerque, defendió la decisión de sacar a Gibraltar de la lista. Argumentó que Gibraltar ha realizado progresos significativos en la enmienda de su legislación contra el blanqueo de capitales y que se ha alcanzado un acuerdo entre Bruselas, España y el Reino Unido sobre el Peñón.

Albuquerque subrayó que este acuerdo permitirá “asegurar igualdad de condiciones en las áreas de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo” y que Gibraltar cumplirá “total y continuamente” con todas las obligaciones internacionales relevantes. Además, recordó que Gibraltar ha enmendado su legislación para asegurar que “cumple totalmente” con el marco establecido por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), el organismo global de referencia en la materia.

Próximos Pasos

La lista propuesta por la Comisión Europea entrará en vigor a menos que el Parlamento o el Consejo (los Estados miembros) se opongan a la misma por una mayoría de sus miembros. Esta actualización representa un cambio importante en la forma en que la Unión Europea aborda el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, y su impacto se sentirá en las relaciones financieras y comerciales con las jurisdicciones afectadas.

La inclusión de Venezuela en la lista también plantea interrogantes sobre la situación económica y política del país, así como sobre las medidas que se están tomando para combatir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo en la región.

Conclusión

La decisión del Parlamento Europeo de actualizar la lista de jurisdicciones de alto riesgo es un paso significativo en la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Sin embargo, las críticas y preocupaciones sobre la eliminación de Gibraltar de la lista resaltan la complejidad de la situación y la necesidad de un enfoque equilibrado que proteja los intereses fiscales y económicos de todos los países involucrados. A medida que se implementen estas decisiones, será crucial observar cómo afectan las relaciones comerciales y financieras en el futuro.

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