Neif Antonio Gebran Frangie socio del narcotraficante «Loco» Barrera regresó a Venezuela

Neif Antonio Gebran Frangie o Tony Gebran, como es también conocido, es un comerciante venezolano de origen árabe, de quien años atrás se aseguraba había solicitado asilo político en Estados Unidos, donde entonces permanecía, alegando ser un perseguido del chavismo.

Sin embargo, su pasado está lleno de escándalos y vínculos con el narcotráfico y corrupción; que intenta ocultar con una falsa imagen de empresario exitoso y honesto. Pero, mal pudiera llamarse «perseguido» a alguien que se exhibe con personas vinculadas al chavismo.

Gebran Frangie no oculta su fascinación por los automóviles de lujo, los paseos en yate y sus viajes en aviones privados. Al empresario le gusta también presumir de su relación de compadrazgo con la actriz venezolana Roxana Diaz y con su esposo el actor Carlos Guillermo Haydon, quien apoyó la candidatura presidencial de Maduro en el año 2012, antes de ser catalogado como «traidor» por otros artistas maduristas en el año 2019. Es precisamente la actriz y comadre de Gebran, quien ahora ejerce como imagen de Market Lub. la nueva tienda de lubricantes para autos de Gebran Frangie en Venezuela.

Neif Antonio Gebran Frangie Roxana Diaz y Carlos Guillermo Haydon

A Neif Gebran también le gusta presumir de una supuesta aparente proximidad con el comunicador chavista Pedro Carvajalino y con Gustavo Gutiérrez, exalcalde del municipio Naguanagua del estado Carabobo y secretario de Economía Productiva y Turismo de la gobernación del mismo estado, entidad a cargo del gobernador chavista Rafael Lacava.

Pedro Carvajalino y Neif Antonio Gebran Frangie

Desde mucho antes y al menos hasta el año 2017, Neif Gebran Frangie estuvo residiendo en Miami, a donde había huido tras sus problemas con la justicia en Venezuela. Ese año – 2017 – tuvo una relación pasajera en Coral Gables con la guapa empresaria y diseñadora de moda Yaneth López. Durante su permanencia fuera de Venezuela, Gebran también pasó por Dubái, Emiratos Árabes Unidos, un lujoso destino predilecto de individuos que huyen de diferentes países por distintos delitos.

Neif Antonio Gebran Frangie y Yaneth López

Neif Antonio Gebran Frangie

Neif Antonio Gebran Frangie el socio de «El Loco Barrera»

Gebran Frangie, también conocido como Tony Gebran, fue uno de los principales colaboradores del narcotraficante colombiano Daniel Barrera Barrera, alias «El Loco Barrera», quien fue detenido en Venezuela en 2012 y extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de enviar toneladas de cocaína a Norteamérica y a Europa. Según testimonios, Gebran Frangie le facilitó a Barrera vehículos, inmuebles, documentos y contactos para su movilización y ocultamiento en territorio venezolano. Además, participó en el lavado de los activos provenientes del narcotráfico, mediante la creación de empresas fachada.

En octubre de 2012, la justicia venezolana ordenó la captura de Gebran Frangie por presuntamente facilitar la huida de cómplices de «El Loco Barrera» en un avión de su propiedad. El comerciante se fugó a Estados Unidos y solicitó asilo en la ciudad de Miami, argumentando ser un perseguido político del gobierno chavista, luego que fuera solicitada una orden de captura en su contra, con alerta roja de Interpol, orden que años más tarde logró le fuese retirada, a través de abogados y una chequera dispuesta a comprar conciencias.

El entramado empresarial

Gebran Frangie ha estado relacionado con varias empresas, tanto en Venezuela como en Estados Unidos, entre las que se encuentran ELF Corporation C.A., dedicada a la venta de vehículos de lujo en Barquisimeto; Lubricantes de Venezuela C.A., que comercializa productos para el sector automotriz; y varias compañías registradas en Florida. Entre los socios de Gebran Frangie han figurado Rodolfo Raschid Velasco Kassem, Nicolás Aular Parra y José Miguel Reyes Ortiz, quienes tendrían antecedentes penales o vínculos con el régimen en Venezuela.

Entre los hechos destacables en el historial de Gebran Frangie está el allanamiento a una propiedad que tenía en Barquisimeto, en Venezuela, donde se le consiguieron varios vehículos lujosos, armas de fuego de alto calibre, documentos y sellos de distintos organismos del Estado; la factura de mantenimiento de uno de los aviones incautados por la oficina antidroga venezolana; y las declaraciones de un piloto que en el pasado había tripulado aviones para él, que luego fue detenido y enjuiciado en Estados Unidos.

Gebran Frangie habría movido enormes cantidades de dinero a través de diferentes compañías, bancos y «holdings», y habría estado involucrado en fraudulentos contratos con la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), aprovechando sus conexiones con el régimen.

La falsa imagen de empresario exitoso y honesto

Gebran ha intentado ocultar su pasado, manipulando a la opinión pública venezolana a través de artículos de prensa que lo presentan falsamente como un empresario exitoso y honesto. En uno de esos artículos se asegura que su filosofía de vida le ha permitido abrir su propio camino en el mundo corporativo a través de muchos años de esfuerzo, su fe y la motivación y apoyo de su familia. También se afirma que su nombre está detrás de dos comercios: Market Lub y TG Store, que se dedican a la distribución de aceites y lubricantes para vehículos, y a la venta de ropa y accesorios para damas y caballeros, respectivamente. Además, se dice que su visión como empresario es tener líneas de negocios reconocidas por su excelencia, innovación y accesibilidad para todos, y que se siente muy comprometido con la responsabilidad social y ambiental en el país. En el mes de noviembre de 2023, Market Lub inauguró su quinta tienda en Venezuela, en esta ocasión en la urbanización Los Ruices, en Caracas. Market Lub, que expende lubricantes al mayor y al detal, cuenta con otras sucursales en Caracas, particularmente en Los Chaguaramos, Quinta Crespo y Catia.

 

La realidad es que Neif Antonio Gebran Frangie es un individuo que se ha lucrado con el narcotráfico y la corrupción y que ahora pretende engañar a las autoridades y a la sociedad con una falsa imagen de empresario exitoso y honesto. Su solicitud de asilo político en Estados Unidos pareció tratarse de un ardid para evadir de forma temporal a la justicia venezolana.

Detalles sobre las actividades y negocios de Neif Antonio Gebran Frangie

Las autoridades en Venezuela han señalado a Neif Antonio Gebran Frangie por su presunta participación en varios delitos relacionados con el narcotráfico y el lavado de dinero.

Según testimonios, Gebran Frangie habría facilitado las operaciones del narcotraficante colombiano Daniel Barrera Barrera, conocido como «El Loco Barrera», en Venezuela. Se le acusa de haber proporcionado vehículos, inmuebles, documentos y contactos para su movilización y ocultamiento. Además, se le vincula con el lavado de activos provenientes del narcotráfico a través de la creación de empresas fachada.

José Miguel Reyes es accionista de ELF Corporation C.A. y operador en las compañías venezolanas y extranjeras de Neif Antonio Gebran Frangie.

Según el expediente KP01-P-2012-20508 de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, se acumularon más acciones contra Gebran. Ya existía una orden de detención en su contra por presuntamente facilitar la huida de cómplices de «El Loco Barrera» en un avión de su propiedad. Durante un allanamiento a una de sus propiedades en Barquisimeto, se encontraron vehículos lujosos, armas de fuego de alto calibre, documentos y sellos de distintos organismos del Estado. Además, se le imputó la posesión de una masa patrimonial desproporcionada a sus actividades lícitas, así como grandes sumas de dinero en efectivo y propiedades.

Neif Antonio Gebran Frangie figura como propietario de varias empresas en el estado de Florida, entre ellas CINE CITTA SUPERMARKET LLC, ELF AUTOMOTIVE CORP y EXOTICS COLLECTION MIAMI, LLC. Se informa que poco después de la detención de «El Loco Barrera» en Venezuela, Gebran partió hacia Estados Unidos y solicitó asilo en la ciudad de Miami, alegando ser un perseguido político del gobierno venezolano.

Agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y fiscales de Miami han investigado los posibles vínculos entre Gebran, el exvicepresidente de Venezuela Tareck el Aissami y el empresario Samark López Bello. Se sospecha que Gebran habría tenido conexiones con estos individuos en actividades relacionadas con el lavado de dinero.

«El Loco Barrera» fabricó y transportó grandes cantidades de cocaína en Colombia durante décadas, lavando ganancias millonarias en alianza con guerrillas colombianas. Después de su detención en Venezuela, su imperio comenzó a desmoronarse y se presume que ha brindado información a los fiscales estadounidenses.

Registros en el estado de Florida revelan que Gebran se asoció con empresarios venezolanos y constituyó varias compañías en diversos sectores. Estas empresas estarían relacionadas con su presunta participación en actividades ilícitas y lavado de dinero.

Los fiscales de Miami poseerían pruebas y testimonios que indican que Gebran habría movido grandes sumas de dinero a través de diferentes compañías, bancos y «holdings». Una de las empresas clave sería Yakima Oil Company, establecida en Panamá y el Reino Unido, que fue sancionada por el Departamento del Tesoro en 2017.

Agentes de la DEA y fiscales de Miami han investigado los posibles vínculos de Gebran y su participación en actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico y el lavado de dinero. Aunque aún no se ha abierto una causa formal en su contra, los registros públicos y las pruebas recabadas podrían llevar a acciones legales en su contra.

En respuesta a las acusaciones en su contra, Gebran ha negado cualquier vínculo con Tareck el Aissami y «El Loco Barrera». También ha negado poseer aviones y ha atribuido los señalamientos a una campaña de sus enemigos.

El principal cargo en su contra en Venezuela es haber facilitado la huida de un testaferro de «El Loco Barrera» en una aeronave de su propiedad. Su socio Rodolfo Raschid Velasco Kassem también está involucrado en este caso.

El avión de la fuga

Una de las pruebas clave contra Gebran es el uso de una aeronave de su propiedad para facilitar la huida de Germán Arenas Rodríguez y su esposa, señalados también de ser testaferros del «Loco Barrera». Según el expediente de la justicia venezolana, el 9 de octubre de 2012, Gebran y su socio, Rodolfo Raschid Velasco Kassem, les prestaron un avión Gates Lear Jet, modelo 25C, matrícula N611CH, para que escaparan de las autoridades que los buscaban por narcotráfico. El avión pertenecía a la empresa Gallery Aviation INC, domiciliada en Miami y representada por el ciudadano venezolanoamericano Nicolás Aular Parra, quien a su vez tiene vínculos empresariales con la esposa y los padres de Gebran en Florida.

Uno de los aviones usados por Gebran

La oficina antidroga venezolana incautó el avión y otro más que estaba en el hangar de Gebran, dentro del principal aeropuerto de Barquisimeto, en el noreste de Venezuela. Se trató de un Cessna 421C siglas N25MT, propiedad de Luxury Auto Sales USA INC, también registrada en Miami y relacionada con Aular Parra y Velasco Kassem. Ambas aeronaves tenían registro estadounidense y eran utilizadas con frecuencia por Gebran y su familia para viajes entre Venezuela y EEUU. Los fiscales de Miami tendrían conocimiento de que estas aeronaves servían para el transporte de dinero y drogas al servicio del «Loco Barrera».

En 2014, uno de los pilotos que había tripulado aviones para Gebran, fue detenido y enjuiciado en EEUU por un caso de narcotráfico que lo salpicó. Sus declaraciones podrían confirmar el uso y la propiedad de los aviones por parte del empresario. Además, en 2015, la empresa de servicios Noble Jet, Inc., de Fort Lauderdale, presentó una factura por el mantenimiento del avión Gates Lear Jet a Inverso Gebran C.A, compañía de Gebran registrada en Venezuela. El costo fue de 61,605.34 dólares, que no habían sido cancelados.

El lavado de dinero

Otra de las acusaciones contra Gebran es que habría lavado decenas de millones de dólares provenientes del narcotráfico a través de diferentes compañías, bancos y holdings. Una de las empresas clave sería Yakima Oil Company, establecida en Panamá y el Reino Unido y que fue sancionada por el Departamento del Tesoro en 2017 por estar vinculada con el vicepresidente de Venezuela, Tareck El Aissami, y su socio, Samark López.

Según los testimonios de fuentes anónimas que accedieron al caso, Gebran no aparece en los registros de Yakima Oil Company, pero habría usado otras compañías que trabajaban indirectamente con las empresas de López, manejando solo dinero en efectivo, que muchas veces era llevado en aviones hasta Venezuela bajo su resguardo. «Gebran bajaba el dinero desde Estados Unidos en aviones, ese era uno de sus trabajos», afirmó una de las fuentes.

Además de Yakima Oil Company, Gebran se asoció con empresarios venezolanos y constituyó al menos media docena de compañías de diversos ramos en el estado de Florida, antes de su estancia en Miami. Algunas de estas empresas, operativas o no, están bajo su propiedad o en sociedades con familiares y amigos cuyos nombres aparecen en el expediente abierto en Venezuela. Entre ellos, el de uno de los asociados que figura como testaferro del «Loco Barrera».

Los fiscales de Miami tendrían pruebas y testimonios de que Gebran también se dedicó a la importación de vehículos de lujo, los cuales facilitaba a sus contactos para blanquear dinero y obtener favores. Durante la inspección de las autoridades venezolanas a su hangar, le incautaron vehículos de marcas como Mercedes Benz, Hummer, Porsche, Jeep, Camaro y BMW, de los que no pudo declarar su legalidad. Asimismo, le encontraron material para falsificar documentos oficiales y armas de fuego de alto calibre, entre ellos sellos de una decena de organismos del Estado y membretes de diversos consulados venezolanos en EEUU, incluido el de Miami.

La defensa y la fuga

Tras las acusaciones en su contra, Gebran inició una defensa, supuestamente financiada por él mismo, para limpiar su nombre. Alegó que fue acusado sin pruebas concretas y que era víctima de una persecución política del chavismo. Durante los últimos años, presentó recursos judiciales, concedió entrevistas y publicó artículos de prensa que buscaban mostrarlo como un empresario exitoso e inocente. Sin embargo, las autoridades venezolanas solicitaron emitir una Circular Roja de Interpol para ordenar su arresto, luego de que se fugara a Estados Unidos.

A Velasco Kassem, su socio, la policía venezolana lo detuvo y le dictó privativa de libertad en enero de 2013. Luego de tener casi cuatro años encarcelado, logró libertad condicional, tras un juicio oral y público. En ese momento, Gebran ya se encontraba en Miami, donde reside actualmente. Los registros públicos muestran que aún no hay una causa formal abierta en su contra en EEUU, pero los fiscales podrían actuar aplicando su autoridad, basándose en las graves denuncias y pruebas que lo involucran con el narcotráfico.

Gebran ha negado los señalamientos en su contra y los ha atribuido a una campaña de sus enemigos. Sin embargo, el empresario ha declinado responder a preguntas, a pedido de periodistas, para profundizar en algunos temas.