Sudeban sostuvo un encuentro con Delegación del Grupo de Acción Financiera del Caribe

Compartir:

Sudeban recibió este miércoles 19 de enero de 2022, a la misión evaluadora del Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC) en el marco de la IV Ronda de Evaluación Mutua.

En este encuentro estaban presentes: Félix Plasencia, Ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, quien indicó “Nuestro compromiso con la cooperación, la integración y la solidaridad, principalmente con los pueblos latinoamericanos y del Caribe”.

Además estaba Remigio Ceballos Ichaso, Ministro del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz, quien aprovechó la oportunidad de resaltar que Venezuela se mantiene haciendo el seguimiento permanente a todas las recomendaciones del GAFIC y realiza un esfuerzo importante para hacerla una nación cada vez más fuerte en la lucha contra la delincuencia organizada y el lavado de dinero.

Lea además: La criptomoneda con más opciones de ser la próxima Shiba Inu de 2022

El propósito de esta visita es evaluar las políticas de prevención en materia de legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, que en el caso de nuestro Ente Supervisor y sus sujetos obligados se rigen de acuerdo lo establecido en la Resolución Nº 083.18, referente a las “Normas Relativas a la Administración y Fiscalización de los Riesgos Relacionados con la Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva aplicables a las instituciones del sector bancario”.

Héctor Sevilla, líder de la misión evaluadora indicó que tendrán lugar una serie de entrevistas con los organismos del sector público y privado involucrados en la lucha contra el lavado de activos y financiamiento al terrorismo, con el objetivo de comprender el sistema venezolano y la metodología de supervisión aplicada.

Lee también  El drama y la agonía que viven los pensionados venezolanos

Nota de prensa

Forma parte de nuestro canal en Telegram y mantente informado del acontecer político y económico de Venezuela https://t.me/Descifrado

 
Source: Descifrado

La entrada Sudeban sostuvo un encuentro con Delegación del Grupo de Acción Financiera del Caribe se publicó primero en Descifrado.

Data Confirmada

Data Confirmada

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada.